OAO Uzbekchimmash

Вниманию акционеров

ОАО «Завод Узбекхиммаш»

Порядковый номер сообщения – 05

Наименование существенного факта: начисление и (или) выплата доходов по ценным бумагам эмитента.

Полное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес): Открытое Акционерное Общество «Завод Узбекхиммаш», Узбекистан, 111708, Ташкентская область, город Чирчик - 8, улица Менделеева, 8.

Вид ценных бумаг, а также категория (тип) акций, по которым начислены и выплачиваются доходы: акции простые именные

Дата принятия эмитентом решения о выплате (объявления) дивидендов по акциям: 07.06.2011 год.

Срок выплаты дивидендов по акциям: с 07.06.2011г. в течении 60 дней.

Орган эмитента, принявший решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: Общее Собрание Акционеров.

Размер дивиденда, начисленного, выплачиваемого на одну акцию указанной категории (типа): 4348,88 сум

Общее количество акций одной категории (типа), по которым начислены доходы и количество акций одной категории (типа), по которым будут выплачены доходы:

107838 штук.

Форма выплаты начисленных доходов по акциям (денежные средства, иное имущества): денежные средства.

Момент наступления факта: 07.06.2011г.

Порядковый номер сообщения – 08

Наименование существенного факта: наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг.

Обязательства эмитента перед владельцами ценных бумаг: выплата дивидендов.

Срок исполнения обязательства эмитента перед владельцами ценных бумаг:

с 07.06.2011г. в течении 60 дней.

Момент наступления факта: 07.06.2011г.

Порядковый номер сообщения – 10

Наименование существенного факта: изменение в персональном составе должностных лиц.

Орган управления эмитента, в котором произошло изменение: Наблюдательный совет.

Фамилия, имя, отчество каждого лица, избранного (назначенного) в орган управления эмитента, и (или) каждого лица, полномочия которого прекращены:

Избранные:

- Беглов Б.М.;

- Ташмухамедов У.К.;

- Холбоев О.И.;

- Шарипов А.Х.;

- Махмудов Т.М.;

- Галочкин И.П.;

- Нурматов Б.Д.;

- Бугаев А.И.;

- Хафизова И.Ф.;

- Муродов С.Г.

Полномочия прекращены:

- Гребенев В.Ф.;

- Муталов Б.А.;.

- Турсынбаев Е.К.;

- Шек Е.Ю.;

- Розиев М.Б.;

- Юнусов А.М.

Полное фирменное наименование, место нахождение и почтовый адрес коммерческой организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) коммерческой организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой прекращены:

Доля участия в уставном фонде эмитента лица, которое лично является акционером эмитента:

Избранные:

- Беглов Б.М. – 0 – 0%;

- Ташмухамедов У.К. – 0 – 0%;

- Холбоев О.И. – 0 – 0%;

- Шарипов А.Х. – 0 – 0%;

- Махмудов Т.М. – 0 – 0%;

- Галочкин И.П. – 13 – 0,01%;

- Нурматов Б.Д. – 75 – 0,07%;

- Бугаев А.И. – 11 – 0,01%;

- Хафизова И.Ф. – 0 – 0%;

- Муродов С.Г. – 0 – 0%;

Полномочия прекращены:

- Гребенев В.Ф. – 0 – 0%;

- Муталов Б.А. – 0 – 0%;

- Турсынбаев Е.К. – 0 – 0%;

- Шек Е.Ю. – 0 – 0%;

- Розиев М.Б. – 90 – 0,08%;

- Юнусов А.М. – 0 – 0%.

Дата в которой произошли или произойдут указанные изменения: 07.06.2011 год.

Уполномоченный орган эмитента, принявший решения, являющееся основанием указанных изменений: Общее Собрание Акционеров.

Дата принятия решений, являющегося основанием указанных изменений: 07.06.2011 год.

Иные обстоятельства, повлекшие указанные изменения:

Кворум Общего собрания акционеров: 83807 голосующих акций, 78 %.

Порядковый номер сообщения – 09

Наименование существенного факта: Решение Общего Собрания Акционеров.

Полное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес): Открытое Акционерное Общество «Завод Узбекхиммаш», 111708, Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик-8, улица Менделеева 8.

Вид Общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Очное.

Дата проведения Общего Собрания Акционеров: 07.06.2011г.

Место проведения Общего Собрания Акционеров: Ташкентская область, город Чирчик, улица Менделеева 8, Зал заседаний ОАО «Завод Узбекхиммаш».

Кворум Общего Собрания Акционеров: 83807 голосующих акций, 78%.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» -нет.

2. Утверждение Бизнес-плана на 2011 год.

«За» - 81513, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2294.

3. Отчёт ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности общества в 2010 году.

«За» - 81513, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2294.

4. Заключение аудитора по итогам проверки деятельности общества в 2010 году.

«За» - 81513, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2294.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 год.

«За» - 81513, «Против» - нет, «Воздержалось» - 2294.

6. Утверждение распределения прибыли, размера дивиденда и формы его выплаты.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

7. Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

8. О проведении аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

№	Аудиторские организации	За	против	Воздержалось
1.	ООО «BUXGALTER AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 9,5 млн.сум;	66689	-	-
2.	ООО «KONSAUDIT ADOLAT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 9,8 млн.сум;	2737	-	-
3.	ООО «FTF AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 10,5 млн.сум;	14381	-	-
4.	ООО «MARICON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 11 млн.сум;	-	-	-
5.	ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 13 млн.сум;	-	-	-
6.	ООО «OSIYO AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 15 млн.сум;	-	-	-

9. Избрание членов Наблюдательного совета.

1. Шарипов А.Х. – 94810 голоса;

2. Махмудов Т.М. – 94810 голоса;

3. Бугаев А.И. – 71960 голосов;

4. Нурматов Б.Д. – 75 500 голосов;

5. Галочкин И.П. – 80900 голосов;

6. Хафизова И.Ф. – 70130 голосов;

7. Беглов Б.М. – 109008 голосов;

8. Муталов Б.А. – 0 голоса;

9. Ташмухамедов У.К. – 109 006 голосов;

10. Холбоев О.И. – 109006 голосов;

11. Муродов С.Г. – 22 940 голоса;

12. Каримов Ш.Ш. – 0 голоса;

13. Абдазов Ш.Р. – 0 голоса;

14. Фозилжонов Э.С. – 0 голоса;

15. Касымов Б.М. – 0 голоса.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии.

1. Харлампиева Ю.В. - 56 584 голоса;

2. Шорахимова Н.И. - 56 584 голоса;

3. Новикова Л.А. - 56584 голоса.

11. О перезаключения договора с единоличным исполнительным органом сроком на 1 год.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

12. О выплатах членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа общества за 2010 год.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

13. Утверждение Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.

«За» - 83807, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Полные формулировки решений, принятых Общим Собранием Акционеров:

Утверждение годового отчета за 2010 год.

Решение: Утвердить годовой отчет за 2010 год.

2. Утверждение Бизнес-плана на 2011 год.

Решение: Утвердить Бизнес-план на 2011 год.

3. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности в 2010 году.

Решение: Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по итогам проверки общества за 2010 год.

4. Заключение аудитора по итогам проверки деятельности общества в 2010 году.

Решение: Принять к сведению заключение аудитора по итогам проверки деятельности общества в 2010 году.

5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 год.

Решение: Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2010 год.

6. Утверждение распределения прибыли, размера дивиденда и формы его выплаты.

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли:

- зарезервировать на счете нераспределенной

прибыли со следующей капитализацией в

Уставный фонд – 4 113 979,12 тыс.сум;

- на выплату дивидендов – 468 974,90 тыс.сум;

(на одну акцию 4348,88 сум).

- в фонд по охране труда – 93 794,98 тыс.сум; - на выплату вознаграждения членам

наблюдательного совета, ревизионной комиссии

и исполнительному органу общества – 13 000,00 тыс.сум;

7. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества.

Решение: Утвердить отчет Наблюдательного совета общества за 2010 год.

О проведении аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

Решение: Провести аудиторскую проверку в 2011 году и определить в качестве внешнего аудитора на 2011 год аудиторскую организацию:

ООО «BUXGALTER AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг 9,5 млн.сум.

9. Избрание членов Наблюдательного совета.

Решение: Считать избранными в состав Наблюдательного Совета ОАО «Завод Узбекхиммаш» следующих кандидатов:

1. Беглов Б.М. - 109008 голоса;

2. Ташмухамедов У.К. – 109 006 голоса;

3. Холбоев О.И. – 109006 голоса;

4. Шарипов А.Х. – 94 810 голоса;

5. Махмудов Т.М. – 94810 голоса;

6. Галочкин И.П. – 80900 голосов;

7. Нурматов Б.Д. – 75500 голосов;

8. Бугаев А.И. – 71960 голосов;

9. Хафизова И.Ф. – 70 130 голоса;

10. Муродов С.Г. - 22940 голосов;

11. Представитель управляющей компании со стороны Госкомимущества Республики Узбекистан – проходит без голосования согласно ПКМ РУз № 215 от 10.10.2007г.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Решение: Избрать в состав Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. Харлампиева Ю.В. - 56584 голоса;

2. Шорахимова Н.И. - 56 584 голоса;

3. Новикова Л.А. - 56 584 голоса.

11. О перезаключении договора с единоличным исполнительным органом сроком на 1 год.

Решение: Перезаключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом Б.Р. Розиевым сроком на 1 год.

Решение: Утвердить сумму в размере 13 000 000 сум (без вычета налогов и отчислений согласно действующему законодательству) на вознаграждение следующих членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа общества по итогам 2010 года:

Членам Наблюдательного совета:

Бугаеву А.И. - 1600 000 сум;

Муталов Б.А. - 1200000 сум;

Турсынбаеву Е.К. - 1100 000 сум;

Шек Е.Ю. - 1 100000 сум;

Беглову Б.М. - 900 000 сум;

Галочкину И.П. - 900 000 сум;

Нурматову Б.Д. - 900 000 сум;

Холбоеву О.И - 900 000 сум;

Розиеву М.Б. - 800 000 сум;

Гребенёв В.Ф. - 0 сум;

Юнусов А.М. - 0 сум;

Членам Ревизионной комиссии:

Харлампиевой Ю.В. - 800 000 сум;

Хафизовой И.Ф. - 600 000 сум;

Новиковой Л.А. - 600 000 сум.

Единоличному исполнительному органу:

Розиеву Б.Р. - 1600 000 сум.

13. Утверждение Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение «О наблюдательном Совете ОАО «Завод Узбекхиммаш»» в новой редакции.