Порядковый номер сообщения – 07.

 

Дата принятия решения о закрытии реестра акционеров – 19.04.2012г.

Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров  – 23.04.2012г.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров – 20.05.2012г.

Отчетное Общее Собрание Акционеров состоится 24 мая 2012г. в 15-00 часов по адресу:  г. Чирчик, ул. Менделеева 8, Зал заседаний ОАО «Завод Узбекхиммаш».

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров по итогам 2011 года.

2.  Утверждение годового отчета за 2011 год. 

3.  Утверждение Бизнес-плана на 2012 год.

4. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности общества в 2011 году.

5.  Заключение аудитора по итогам проверки деятельности общества в 2011 году.

6.  Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год.

7.  Утверждение распределения прибыли, размера дивиденда и формы его выплаты по итогам 2011 года.

8.  Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества.

9. О проведении аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

10. Избрание членов Наблюдательного совета.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии.

12.О перезаключении договора с единоличным исполнительным   органом сроком на 1 год.

13.О выплатах членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа общества за 2011 год.

 

 

Наблюдательный совет.